董事会

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  董事会构成及运作状况

  (一)董事会人员构成。依照《国家开发银行规章》,开行董事会由13名董事组成,包含3名实行董事(含董事长)、4名部委董事和6名股权董事。

  (二)董事会专门委员会构成。董事会下设战略开展和出资办理委员会、审计委员会、危险办理委员会、相关买卖操控委员会、人事与薪酬委员会等5个专门委员会,各专门委员会依据董事会授权开展作业,向董事会供给专业定见或就专业事项进行决议计划,对董事会担任。

  依据《国家开发银行监督办理办法》规则,各专门委员会状况如下:

  ——战略开展和出资办理委员会。首要担任审议开行长时间开展战略和运营办理方针,提出事务调整主张。担任监督查看年度运营计划、出资计划实行状况以及社会职责实行状况。对服务国家战略状况和配套方针进行研讨,向董事会提出方针主张。

  ——审计委员会。首要担任审阅内部审计重要方针和作业陈述,批阅中长时间审计规划和年度审计计划。辅导、监督、查核和点评内部审计作业,监督和点评外部审计组织作业,提出外部审计组织聘请与替换主张。

  ——危险办理委员会。首要担任审议危险办理战略,监督高档办理层对信誉危险、商场危险、流动性危险、操作危险、国别危险、银行账户利率危险、名誉危险和信息科技危险等各类危险的操控及全面危险办理状况,对危险方针、办理状况及危险承受能力进行定时点评,提出完善危险办理和内部操控的定见。

  ——相关买卖操控委员会。首要担任相关买卖的办理、查看和同意,操控相关买卖危险,保证开行与其隶属组织之间的相关买卖契合诚实信誉及公允准则。

  ——人事与薪酬委员会。首要担任审议开行鼓励束缚准则和方针,拟定实行董事和高档办理人员的薪酬计划,向董事会提出薪酬计划主张,并监督计划施行。担任拟定董事和高档办理人员的选任程序和规范,对董事和高档办理人员任职资历进行开端审阅并向董事会提出主张。

  (三)董事会作业状况。2017年以来,开行董事会认真遵循十九大精力,深刻领会新时代党和国家作业的大政方针和战略部署,深化遵循稳中求进作业总基调,以新开展理念为引领,认真落实开行深化变革计划,以开发性金融全力支持国家中长时间开展战略,活跃服务实体经济,加强危险管控,提高稳健运营,推进各项作业获得新进展新成效。2017年举行董事会会议10次,审议经过2017年财务预算、2016年财务决算、“十三五”事务开展规划、建立海外代表处等40项计划。举行董事会专门委员会会议5次,审议经过高管薪酬、对国开金融增资、修订国开证券规章等6项计划,向董事会提出专业定见和主张。

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董事会
  董事会构成及运作状况

  (一)董事会人员构成。依照《国家开发银行规章》,开行董事会由13名董事组成,包含3名实行董事(含董事长)、4名部委董事和6名股权董事。

  (二)董事会专门委员会构成。董事会下设战略开展和出资办理委员会、审计委员会、危险办理委员会、相关买卖操控委员会、人事与薪酬委员会等5个专门委员会,各专门委员会依据董事会授权开展作业,向董事会供给专业定见或就专业事项进行决议计划,对董事会担任。

  依据《国家开发银行监督办理办法》规则,各专门委员会状况如下:

  ——战略开展和出资办理委员会。首要担任审议开行长时间开展战略和运营办理方针,提出事务调整主张。担任监督查看年度运营计划、出资计划实行状况以及社会职责实行状况。对服务国家战略状况和配套方针进行研讨,向董事会提出方针主张。

  ——审计委员会。首要担任审阅内部审计重要方针和作业陈述,批阅中长时间审计规划和年度审计计划。辅导、监督、查核和点评内部审计作业,监督和点评外部审计组织作业,提出外部审计组织聘请与替换主张。

  ——危险办理委员会。首要担任审议危险办理战略,监督高档办理层对信誉危险、商场危险、流动性危险、操作危险、国别危险、银行账户利率危险、名誉危险和信息科技危险等各类危险的操控及全面危险办理状况,对危险方针、办理状况及危险承受能力进行定时点评,提出完善危险办理和内部操控的定见。

  ——相关买卖操控委员会。首要担任相关买卖的办理、查看和同意,操控相关买卖危险,保证开行与其隶属组织之间的相关买卖契合诚实信誉及公允准则。

  ——人事与薪酬委员会。首要担任审议开行鼓励束缚准则和方针,拟定实行董事和高档办理人员的薪酬计划,向董事会提出薪酬计划主张,并监督计划施行。担任拟定董事和高档办理人员的选任程序和规范,对董事和高档办理人员任职资历进行开端审阅并向董事会提出主张。

  (三)董事会作业状况。2017年以来,开行董事会认真遵循十九大精力,深刻领会新时代党和国家作业的大政方针和战略部署,深化遵循稳中求进作业总基调,以新开展理念为引领,认真落实开行深化变革计划,以开发性金融全力支持国家中长时间开展战略,活跃服务实体经济,加强危险管控,提高稳健运营,推进各项作业获得新进展新成效。2017年举行董事会会议10次,审议经过2017年财务预算、2016年财务决算、“十三五”事务开展规划、建立海外代表处等40项计划。举行董事会专门委员会会议5次,审议经过高管薪酬、对国开金融增资、修订国开证券规章等6项计划,向董事会提出专业定见和主张。